Tội phạm tài chính là tội phạm đối với tài sản, liên quan đến việc chuyển đổi bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản (thuộc về một người) sang người khác hay tổ chức khác. Tội phạm tài chính có thể liên quan đến gian lận (gian lận séc, gian lận thẻ tín dụng, gian lận thế chấp, gian lận y tế, gian lận của công ty, gian lận chứng khoán (bao gồm cả giao dịch nội gián), gian lận ngân hàng, gian lận bảo hiểm, lũng đoạn thị trường, gian lận thanh toán (gian lận điểm bán hàng, gian lận chăm sóc sức khỏe); trộm cắp; lừa đảo hoặc thủ đoạn gây sự tự tin; trốn thuế; hối lộ; quyến rũ; tham ô; trộm cắp danh tính; rửa tiền;giả mạo và làm giả, bao gồm cả việc sản xuất tiền giả và hàng tiêu dùng giả.
Tội phạm tài chính có thể liên quan đến các hành vi tội phạm bổ sung, chẳng hạn như tội phạm máy tính, lạm dụng người cao tuổi, trộm cắp, cướp có vũ trang và thậm chí là tội phạm bạo lực như cướp hoặc giết người. Tội phạm tài chính có thể được các cá nhân, tập đoàn hoặc các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Nạn nhân có thể bao gồm các cá nhân, tập đoàn, chính phủ và toàn bộ nền kinh tế.
Rửa tiền
Đối với hầu hết các quốc gia, rửa tiền và tài trợ khủng bố đặt ra những vấn đề quan trọng liên quan đến phòng ngừa, phát hiện và truy tố. Các kỹ thuật tinh vi được sử dụng để rửa tiền và tài trợ cho khủng bố làm tăng thêm sự phức tạp của những vấn đề này. Các kỹ thuật tinh vi như vậy có thể liên quan đến các loại tổ chức tài chính khác nhau; nhiều giao dịch tài chính; việc sử dụng các trung gian, chẳng hạn như cố vấn tài chính, kế toán, tập đoàn vỏ và các nhà cung cấp dịch vụ khác; chuyển đến, thông qua và từ các quốc gia khác nhau; và việc sử dụng các công cụ tài chính khác nhau và các loại tài sản lưu trữ giá trị khác. Tuy nhiên, rửa tiền là một khái niệm đơn giản. Đó là quá trình mà tiền thu được từ một hoạt động tội phạm được ngụy trang để che giấu nguồn gốc thực sự của chúng. Về cơ bản, rửa tiền liên quan đến tiền thu được từ tài sản có tội phạm hơn là chính tài sản đó. Rửa tiền có thể được định nghĩa theo một số cách, hầu hết các quốc gia đăng ký định nghĩa được thông qua bởi Công ước Liên hợp quốc về chống giao thông bất hợp pháp trong ma túy và các chất hướng thần (1988) (Công ước Vienna) và Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm xuyên quốc gia (2000)) (Công ước Palermo):
👁️
0 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
**Tội phạm tài chính** là tội phạm đối với tài sản, liên quan đến việc chuyển đổi bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản (thuộc về một người) sang người khác hay tổ chức
nhỏ|Tội phạm công nghệ cao thường gắn liền với hành vi làm rò rỉ dữ liệu riêng tư **Tội phạm công nghệ cao** hoặc **Tội phạm ảo** hay **Tội phạm không gian ảo (tiếng Anh:
**Lừa đảo tài chính quốc tế** là hình thức lừa đảo nhằm chiếm dụng khoản tiền của nạn nhân. Hình thức cụ thể của lừa đảo tài chính quốc tế thường là "lừa đảo lệ
**Rửa tiền** (tiếng Anh: _money laundering_) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc
**Tài liệu Panama** hay **Hồ sơ Panama** () là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin
**Bộ Tài chính** là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí,
**Tài chính chuỗi cung ứng toàn cầu** đề cập đến tập hợp các giải pháp có sẵn để tài trợ cho hàng hóa và/hoặc sản phẩm cụ thể khi chúng di chuyển từ điểm xuất
**Phân quyền tài chính** là việc chính quyền trung ương chuyển giao các nhiệm vụ chi và nguồn thu ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương. ## Khái quát Phân quyền tài chính
nhỏ| Trung tâm tài chính quốc tế, Dublin, Ireland. Ireland là một 5 Conduit OFC hàng đầu, thiên đường thuế lớn nhất toàn cầu, và trung tâm ngân hàng bóng tối OFC lớn thứ 3.
**Tài chính công** nghiên cứu về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Nó là một khía cạnh của ngành kinh tế học giúp đánh giá doanh thu của chính phủ và số
Trong giao dịch kinh tế, **phái sinh** () là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị của các tài sản cơ sở khác nhau như tài sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu
**Mô hình tài chính **là nhiệm vụ xây dựng một mô hình trừu tượng (một mô hình) về tình hình tài chính trong thế giới thực. Đây là một mô hình toán học được thiết
**_Tội phạm_** (tựa gốc: **_Criminal_**) là một phim hành động giật gân của Mỹ năm 2016 do Ariel Vromen đạo diễn và kịch bản chắp bút bởi Douglas Cook và David Weisberg. Phim có sự
Trong lịch sử lâu đời của đất Sài Gòn, Việt Nam, đã từng có nhiều thời kỳ các nhóm tội phạm có tổ chức thống trị, lúc này hay lúc khác kiểm soát các hoạt
Tình trạng bất ổn kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19 đã có những tác động nghiêm trọng và rộng rãi đối với thị trường tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán, trái
**Tài chính quốc tế** là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa nhà nước hoặc các tổ chức của nhà nước với các nhà nước khác, các công dân nước ngoài và
nhỏ|phải|Một bản kế hoạch tài chính **Kế hoạch tài chính** (_Financial plan_) là sự đánh giá toàn diện về mức lương hiện tại và tình trạng tài chính trong tương lai của một cá nhân
Tổ chức **Liên minh** **Minh bạch Tài chính** là một nhóm tập hợp xã hội dân sự và chính phủ trên khắp thế giới để ngăn chặn dòng chảy tài chính bất hợp pháp đang
**Phạm Minh Chính** (sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó
**Joshua Earl Patrick Phillips** (sinh ngày 17 tháng 3 năm 1984) là một sát nhân người Mỹ đến từ Jacksonville, Florida, người đã bị kết án vào tháng 7 năm 1999 về tội giết Maddie
**Liêm chính Tài chính Toàn cầu** (**Global Financial Integrity** - GFI) là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington nhằm thúc đẩy các chính sách quốc gia và đa phương, các
**_Tội phạm nhân bản 2049_** (tên gốc tiếng Anh: **_Blade Runner 2049_**) là một bộ phim điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 2017 do Denis Villeneuve đạo diễn và Hampton
**Kinh tế ngầm** là một khu vực kinh tế nơi mà tất cả các hoạt động thương mại được tiến hành mà không có sự kiểm soát, thống kê của cơ quan nhà nước (thuế,
**Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ** hay **Sở Mật vụ Hoa Kỳ** (tiếng Anh: _United States Secret Service_, viết tắt: **USSS**) là cơ quan thực thi pháp luật liên bang của Hoa Kỳ và trực
**Bitcoin** (ký hiệu: **BTC, XBT, **) là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi một cá nhân hoặc tổ chức vô danh dùng tên Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở
**Chính trị ở Ấn Độ** hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp Ấn Độ, thiết lập một nền cộng hòa dân chủ nghị viện thế tục. Tổng thống Ấn Độ là nguyên thủ quốc gia
**Hồ sơ Paradise** là tập hợp 13,4 triệu tài liệu lưu trữ trong 50 năm từ 21 nguồn khác nhau. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, hồ sơ Paradise đã nhắc đến danh tính của 31.000
**Cuộc tấn công bằng xe vận tải ở Stockholm năm 2017** xảy ra vào ngày 7 tháng 4 vào khoảng 14:55 giờ địa phương (12:55 UTC) ở trung tâm Stockholm, thủ đô của Thụy Điển.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành gửi thư kêu gọi toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh. Thời gian
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành gửi thư kêu gọi toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh. Thời gian
**Hồ sơ FinCEN** bao gồm hơn 2100 báo cáo về các giao dịch đáng ngờ về rửa tiền bị rò rỉ từ Cơ quan Chống rửa tiền Hoa Kỳ _Mạng lưới Thực thi Tội phạm
thumb|upright=1.2|Lệnh của Thủ tướng Thống chế [[Sarit Thanarat vào năm 1961 đối với hành quyết tức khắc hai người phạm tội khi quân.]] Ở Thái Lan, tội khi quân (xúc phạm quốc vương) bị hình
Combo 2 Quyển Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải Tâm Lý Học Tội Phạm Phác Họa Chân Dung Kẻ Phạm Tội 1. Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải Tái Bản NẾU
Combo 2 Quyển Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải Tâm Lý Học Tội Phạm Phác Họa Chân Dung Kẻ Phạm Tội 1. Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải Tái Bản Tên
**Phạm Anh Tuấn** (sinh ngày 19 tháng 5 năm 1973) là chính trị gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Kaspersky vừa lên tiếng cảnh báo tội phạm mạng thường xuyên dùng công nghệ AI thiết kế website giả mạo giao diện các thương hiệu nổi tiếng như Booking, Airbnb, TikTok, Telegram và nhiều nền
**Chính quyền địa phương ở Việt Nam** là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nước, thực hiện các chức năng quản lý và quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ
**Xã hội đen** là từ lóng chỉ "thế giới ngầm" - ám chỉ các thế lực xấu có tổ chức, hoạt động ngoài vòng pháp luật. Từ này được xuất hiện trong xã hội Việt
**Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh** (, viết tắt: _[https://euf.edu.vn/ UEF]_) là một đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg
**Phạm Công Danh** (sinh năm 1965) là một doanh nhân người Việt Nam. Ông là cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch
Chiều ngày 08/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2024 (ASEAN BIS 2024(.Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao
Chiều ngày 08/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2024 (ASEAN BIS 2024(.Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao
Chiều ngày 08/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2024 (ASEAN BIS 2024(.Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao
Thuế và ra quyết định tài chính là cuốn sách do TS Phạm Châu Thành và ThS Hứa Trung Phúc biên soạn, tập trung vào mối quan hệ giữa các chính sách thuế và quá
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015- Phần thứ hai các tội phạm chương XVIII- mục 2 Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm Tác giả
**_Catch Me If You Can_** là một bộ phim theo thể loại hình sự phá án, có mang tính chất hài hước (crime comedy-drama) dựa theo câu chuyện có thật về tiểu sử của Frank
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015- Phần thứ hai các tội phạm chương XVIII- mục 2 Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm Tác giả
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015- Phần thứ hai các tội phạm chương XVIII- mục 2 Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm Tác giả
Combo Sách Tâm Lý Học - Phác Họa Chân Dung Kẻ Phạm Tội Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải Bộ 2 Cuốn 1. Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải NẾU MỘT
**Bộ Ngân khố Hoa Kỳ** (tiếng Anh: _Department of the Treasury_ song ở Việt Nam quen gọi là _Bộ Tài chính Hoa Kỳ_) là một bộ hành chính và ngân khố của chính phủ liên