✨Vụ án Mr Pips và đồng phạm

Vụ án Mr Pips và đồng phạm hay còn gọi là Vụ án Phó Đức Nam. Đây là một vụ án kinh tế gây chấn động dư luận Việt Nam vào cuối năm 2024 khi công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư do một du học sinh, TikToker người Vũng Tàu cầm đầu khiến hàng nghìn người bị hại với tổng tài sản bị thu giữ lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Vụ án

Bị can

TikToker Mr Pips hay Phó Đức Nam (sinh năm 1994; HKTT: Tổ 8, khu phố 5, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) là một người có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp THPT, Đức Nam nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành công nghệ thông tin. Đức Nam trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.

Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990; HKTT: Căn hộ 2906, Tòa S2 khu nhà dịch vụ văn phòng, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Khắc Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm trên thị trường. Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 công ty tại TP.HCM làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong đó, nổi bật lên là Công ty TNHH ARTEX VINA (trụ sở: phòng 1206, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam (gồm có 24 văn phòng làm việc tại Hà Nội và 20 văn phòng đại diện tại các tỉnh thành khác). Mặc dù Công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 05 trang web (gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com) có giao diện tiếng Anh để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đây là các sàn giao dịch quốc tế, có uy tín nhưng thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới. *Hiện nay, công việc điều tra vụ án vẫn đang tiếp tục triển khai do bị can Mr Hunter (Phạm Khắc Ngọ) đã lẩn trốn và bị truy nã quốc tế.

Đánh giá

• Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hà Nội nhận xét:

• Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ, Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia (NCS Group) đánh giá: